云南多个公司被骗,最高达1081万!

时间:2021-08-10 09:49 来源:未知 微信公众号:yn2553 QQ公众号:800061629





高发诈骗套路中杀伤力最强的是什么?当然是针对财务人员的诈骗!各位掌管钱财的“内当家”请注意,冒充老板诈骗财务人员又?叒叕来了!冒充老板诈骗最多能损失多少?几十万?上百万?





7月份

云南公安机关接到群众报警:

一财务人员被诈骗金额
高达1081万


7月9日,云南一公司的出纳员王女士在公司财务办公室上班时,一陌生电话拨通公司座机,对方自称是广西某水利局,需要跟王女士公司对接款项的事情。


王女士没有怀疑,随后添加了对方的QQ,并被拉进一个QQ内部沟通群。当时王女士看到群成员分别有公司老板、老板弟弟的名字,就以为老板在跟对方商量款项的事情。


在群里“老板”的要求下,王女士向对方提供的账户转账"过桥款、材料款、往来款"共1081万元。事后,王女士才找到老板核实,却发现并没有和该公司合作一事,这才发现被骗,立刻报警。


除了以上“老套路”

有公司也落入针对财务人员的新骗术中

被骗上百万


7月7日11时左右,龙女士接到子公司综合职员洪某电话,叫她加一个QQ群,她进去后发现,群里面有公司董事长、副董事长和子公司综合职员洪某,董事长在群里发了一个税务稽查的文件让龙女士准备资料,说过两天有人来检查。龙女士马上去准备相关资料。


过了几分钟,董事长在群里让龙女士查一下公司账号上还有多少钱。龙女士查完发了一张截图到群里面,董事长就叫她转298万元到苏州一有限公司,以借款的名义转,第二天就会返回来,手续后面补,让龙女士加急处理。于是龙女士当面叫公司出纳王女士向对方对公账户转账。


中午13时吃饭的时候,龙女士反复琢磨,董事长怎么会叫洪某让她加群?为什么不是董事长本人通知?这个事情有蹊跷!


龙女士重新看了一下QQ群里面的群主信息,发现群主她并不认识,于是就打电话给子公司洪某确认群主信息,洪某看了一下群主信息,发现也不认识!


龙女士就拿QQ群里面董事长信息和原本有的董事QQ信息比对,惊讶地发现两个QQ不一样,于是她马上打电话给董事长确认有没有安排过转账的事情,董事长表示没有这回事。龙女士这才发现自己被冒充董事长的人诈骗了,立即报警。


新版本骗术中升级部分有:

拨打公司前台电话,让单纯的网络行为变得更加真实可信;


引入“税务稽查”环节,发送虚假法律文书,让“会计加入群聊”的指示更加合理化;


命令会计将财务经理和出纳拉入群,消除大家的警惕性;假装执行审批流程,按流程办事,让诈骗行为的隐蔽性更高。


之前不少被冒充老板诈骗的财务人员,大多是因为骗子冒充的老板,催转账催得急,再加上群里还有其他骗子,冒充的高层领导一致同意,于是一顿操作,钱就被骗了,遇到类似情况,最好的办法就是转账前当面或电话跟老板确认!


反诈民警提示:

对财会人员:任何时候在QQ、微信上收到转账指令时,务必严格履行公司财务审批制度,当面向企业老板签字核实,防止上当受骗。


对公司领导:日常工作中如需财务人员转账,切勿使用QQ、微信直接传达指令,一律电话或当面告知。


对企业职工:日常工作切勿泄露本公司工作情况和员工通讯方式!工作电脑和手机要定期杀毒。



来源:昆明反电信网络诈骗中心

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